日照人才發(fā)展集團企業(yè)運營制度匯總
附件下載：1.日照人才發(fā)展集團信息公開制度.docx
附件下載：3..董事會向經(jīng)理層授權(quán)工作制度.docx
附件下載：4.關(guān)于成立董事會戰(zhàn)略投資委員會的通知.docx
附件下載：5.關(guān)于成立董事會薪酬與考核委員會的通知.docx
附件下載：6.關(guān)于成立董事會審計與風(fēng)險委員會的通知.docx
附件下載：7.中共日照人才發(fā)展集團有限公司支部委員會研究決定、前置研究討論事項清單示范文本.doc
附件下載：8.日照人才發(fā)展集團董事會議事規(guī)則.docx
附件下載：9.日照人才發(fā)展集團總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則.docx
附件下載：10.日照人才發(fā)展集團“三重一大”事項決策制度.docx
附件下載：11.日照人才發(fā)展集團“第一議題”制度.docx
日照人才發(fā)展集團總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則（試行）
一、總則
為完善日照人才發(fā)展集團管理制度，規(guī)范治理結(jié)構(gòu)，明確總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則與程序，及時準確貫徹集團支委會、董事會工作部署，結(jié)合集團經(jīng)營管理工作實際，特制定本制度。
二、會議類型
總經(jīng)理辦公會議分為例行會議、專題會議和日常性工作會議。
（一）例行會議。原則每月召開一次，主要聽取集團各部門單位相關(guān)工作匯報，研究決議會議討論的議題，協(xié)調(diào)解決經(jīng)營管理中的困難和問題。
（二）專題會議。原則上每季度末召開一次，主要對季度經(jīng)營計劃、財務(wù)計劃執(zhí)行等集團經(jīng)營管理的各方面情況進行綜合量化對比分析，并根據(jù)綜合分析的情況，提出保障完成全年計劃的經(jīng)營管理措施。
（三）日常性工作會議。當出現(xiàn)董事會提議時、總經(jīng)理認為必要時、副總經(jīng)理或各部門單位提議召開時、有重要經(jīng)營事項必須立即決定時、有突發(fā)性事件發(fā)生時、其他需要總經(jīng)理辦公會議決定的重要事項發(fā)生時，可根據(jù)時間安排臨時召開。
三、與會人員
總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)理召集和主持，副總經(jīng)理等高級管理人員參加?？偨?jīng)理不能履行職務(wù)時，可委托一名副總經(jīng)理召集并主持。
會議出席人員一般包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高級管理人員參加，根據(jù)會議議題需要邀請其他支委會成員、董事會、監(jiān)事會參加。
應(yīng)當出席會議的人員因故無法出席會議時，應(yīng)于會議召開前向總經(jīng)理或主持會議的副總經(jīng)理請假。
四、研究決策事項
總經(jīng)理辦公會議事范圍包括但不限于：
（一）傳達上級管理部門的重要指示和決議，研究制定貫徹落實的意見和方案。
（二）研究制定經(jīng)董事會決定的集團發(fā)展規(guī)劃、財務(wù)預(yù)算、利潤分配、年度經(jīng)營計劃等實施方案。
（三）研究日常安全、生產(chǎn)、經(jīng)營管理等工作，及時解決工作中遇到的重大問題。
（四）擬訂集團內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案。
（五）擬訂集團的基本管理規(guī)章制度。
（六）研究聘任和解聘除應(yīng)由出資人或董事會決定的管理人員；根據(jù)年度績效考核情況研究調(diào)整員工崗（檔）級、工資、福利、獎金、罰款分配方案等。
（七）討論通過提請董事會審議的重大議案。
（八）討論通過提請職工代表大會審議的規(guī)章、報告和議案。
（九）討論決定以集團名義授予的集體、個人榮譽稱號和表彰決定，以及對員工的獎懲決定。
（十）協(xié)調(diào)處理涉及與上級單位、監(jiān)管機構(gòu)的重要事宜。
（十一）研究確定《公司章程》規(guī)定的和董事會授予的其他職權(quán)范圍內(nèi)的工作。
（十二）研究其他屬于總經(jīng)理職權(quán)范圍內(nèi)的事項。
五、會議規(guī)則
（一）總經(jīng)理辦公會議議題由總經(jīng)理決定，集團各部門單位提前向總經(jīng)理申請?zhí)岢鰰h討論決定的議題，提交會議討論的議題應(yīng)有充分的材料和明確的決策建議。
（二）例行會議和專題會議一般提前2 個工作日將會議通知、會議議題及相關(guān)材料送達參加會議的成員，日常性工作會議可根據(jù)需要隨時召開。
（三）總經(jīng)理辦公會議紀要和決議以集團文件形式下發(fā)，同時抄送集團董事會、監(jiān)事會。
（四）總經(jīng)理辦公會議成員和列席會議人員，必須認真負責(zé)地行使職權(quán)，遵守保密紀律，維護集團團結(jié)。
（五）集團辦公室負責(zé)會議議題的整理收集、會議安排、會議記錄、紀要整理和會議資料保管等工作，并定期存檔。
六、會議落實
（一）集團辦公室及時印發(fā)經(jīng)總經(jīng)理簽署的總經(jīng)理辦公會會議紀要。
（二）集團經(jīng)理層及責(zé)任部門單位按照其各自分工貫徹落實總經(jīng)理辦公會議議定的相關(guān)事項。
（三）集團辦公室做好會議確定事項的督查督辦，及時反饋落實情況。
七、附則
（一）本制度由集團辦公室負責(zé)解釋。
（二）本制度經(jīng)董事會批準，自印發(fā)之日起實施。
